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Empresas de Gusttavo Lima ocultaram R$ 50 milhões de apostas
Empresas de Gusttavo Lima são alvo de uma investigação que revela
a ocultação de R$ 50 milhões provenientes de apostas. Segundo a Polícia Civil,
a Balada Eventos e a GSA Empreendimentos, onde o cantor
é sócio, estão sendo investigadas por envolvimento em atividades suspeitas.
O relatório detalha que as empresas receberam quantias vultosas, supostamente
oriundas de atividades ligadas a apostas. Além disso, outras transações financeiras
suspeitas estão sendo apuradas, elevando o montante total investigado a milhões
de reais, o que levanta dúvidas sobre sua origem.
Investigação aponta ocultação de milhões de reais
A investigação teve início em 2023, quando as empresas de Gusttavo Lima
começaram a receber valores expressivos. A Balada Eventos foi destaque
por ter recebido R$ 4.947.400,00 em uma única transação da HSF Entretenimento
Promoção de Eventos, também sob investigação por lavagem de dinheiro.
Além dessa operação, foram identificadas outras transferências suspeitas no início
do mesmo ano, elevando os valores ocultados para R$ 50 milhões. A polícia
tem como prioridade rastrear a origem e o destino desses recursos, com foco em
lavagem de dinheiro através de apostas.
“Esses valores foram repassados a empresas envolvidas em apostas e eventos,
o que levanta a possibilidade de crimes de lavagem de dinheiro”, aponta o relatório.
Venda de aeronave levanta suspeitas
Outro ponto investigado é a venda de uma aeronave modelo Cessna,
matrícula PR-TEN, pela qual Gusttavo Lima recebeu cerca de R$ 22 milhões.
A transação, realizada em parcelas, começou em fevereiro de 2024 e está
sob apuração devido à suspeita de ocultação de patrimônio.
As parcelas da venda foram pagas por uma empresa de participações, e a polícia
investiga se essa negociação serviu para esconder valores obtidos ilegalmente.
Esta não é a primeira vez que transações envolvendo bens de grande valor
do cantor são alvo de investigação.
Recebimentos via PIX chamam atenção
Além das operações relacionadas à venda da aeronave, foram detectadas
transações via PIX que levantaram suspeitas. Empresas como
Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento enviaram à GSA,
entre janeiro e dezembro de 2023, cerca de R$ 5,75 milhões em 14
transações separadas.
Esses valores foram creditados diretamente nas contas das empresas de
Gusttavo Lima, o que acendeu um alerta para as autoridades. Agora, a
polícia tenta entender se essas movimentações estão relacionadas a
esquemas ilegais envolvendo o mercado de apostas.
“Essas transferências realizadas via PIX, em múltiplas parcelas,
podem indicar tentativas de mascarar a origem do dinheiro”, revelou
um agente da investigação.
Como a investigação se desenrolou?
Dicas para evitar fraudes financeiras
- Evite realizar transações financeiras sem verificar a legalidade da outra parte.
- Monitore constantemente suas movimentações bancárias para detectar atividades suspeitas.
- Se for negociar grandes valores, consulte um advogado especializado.
